日前，大連證監局公布了一份監管措施決定書，恒力期貨因相關違規遭責令改正。
具體來看，決定書顯示，2022年4月，大連證監局在向恒力期貨傳達相關工作要求的過程中，發現該公司反洗錢部門負責人已于2022年3月9日離職。經核實，恒力期貨存在未按要求及時報告反洗錢部門負責人相關變更信息的行為。
因此大連證監局認定，恒力期貨的上述行為違反了《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》(證監會令第68號)第十條有關規定，反映出該公司反洗錢業務管控不到位，對反洗錢相關制度要求的掌握理解需進一步加強。按照《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》第十七條的規定，大連證監局責令其改正。同時要求其應當采取有效措施，完善反洗錢業務內部管理，提升風控水平，并于收到本決定之日起3個月內提交整改報告。
公開資料顯示，恒力期貨成立于1996年3月，注冊資本5億元，是世界五百強企業恒力集團旗下江蘇德力化纖有限公司的全資子公司。經營范圍涵蓋商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢和資產管理。
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中國食品報 中研普華 12-05 09:23:48
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中研網 光明我網 12-05 09:21:08
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國際財經時報 12-05 09:08:52
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界面AI 12-05 08:25:28
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界面AI 12-05 08:43:11
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界面AI 12-05 08:31:46
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界面AI 12-05 08:45:43
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界面AI 12-05 08:36:37
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國際財經時報 12-05 08:41:44
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國際財經時報 12-05 08:39:51
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